مبارزه با پولشویی
سقف مجاز تراکنش‌های بانکی سالانه تعیین شد/ نظارت هوشمند بر رفتار مالی مشتریان الزامی شد 31 شهریور 1404

سقف مجاز تراکنش‌های بانکی سالانه تعیین شد/ نظارت هوشمند بر رفتار مالی مشتریان الزامی شد

مرکز اطلاعات مالی دستورالعمل اجرایی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» را ابلاغ کرد که بر اساس آن سقف سطح فعالیت مجاز سالانه برای اشخاص حقیقی مزدبگیر ۲۰۰ میلیارد ریال تعیین شد.